Milyarder Kocalar, Karşısındaki Parayı Gizlemek İçin Tartışmalı Panamalı Hukuk Bürosunu Nasıl Kullanıyor?

2024 Yazar: Ethan Spencer | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 09:04

Panama Kağıtları sadece Vladimir Putin gibi insanlar tarafından tutulan offshore hesapların ve şirketlerin varlığını açığa vurmuyor. Mossack Fonseca hukuk bürosundan bu benzeri görülmemiş bir belge sızıntısı da, dünyadaki milyonerlerin ve milyarderlerin birçoğunun karılarını ve varlıklarını karılarından nasıl gizlediğini gösteriyor. Bu adamların bazı açıklamaları var!

Örneğin, Scot Young, karısı Michelle'den 700 milyon dolarlık servetini saklamak için Panamalı hukuk bürosunu kullandı. İskoç emlakçı, Mossack Fonseca ve diğer offshore şirketlerini varlıklarını İngiliz Virgin Adaları, Rusya ve Monako'da saklamak için kullandı.

Rusya'nın gübre kralı Dmitri Rybolovlev ve havacılık kralı Clive Joy'un da aralarında olduğu gibi Panama Kağıtları'nda da bir şeyler gizlediğini ortaya koydu.

Sızan e-postalar, Mossack Fonseca'ın öncelikle erkek müşterilerinin nakit, ev, yat, sanat koleksiyonu ve diğer varlıklarını karılarının ellerinden uzak tutmaları için yollarını bulmalarına nasıl yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Bu adamların birçoğu, boşanma işlemlerini uzun bir süre önce hukuk firması ile boşanma olaylarını tasvir ediyordu.

Scot Young, milyon dolarlık Londra'daki penthouse'daki bir balkondan ölümüne 2014 yılının Aralık ayında sıçradı. O, varlıklarını sızan belgelerle gizlediğini ortaya koyan bir grup uber varlıklı kocadan sadece biri.

Young'ın eski karısı Michelle, mahkemenin boşanma davası sırasında kendisine 35 milyon dolardan fazla para verdikten sonra fonlarını izlemeye çalışırken kendi paralarından muazzam miktarda para harcadı. Michelle Young, çekişmeli altı yıllık boşanma savaşı sırasında hiçbir zaman tek bir kuruş almadı. Bir noktada, Scot, net değerinin ne kadar olduğunu ortaya çıkarmayı reddettiği için hapse atıldı. Moskova'da bir mal anlaşmasının yanlış gittikten sonra parasız olduğunu iddia etti. Hakim ona inanmadı.

Genç, yoksul bir gençlikten büyük bir başarı elde etti; büyük bir kısmı, eski karısının babasına, kızını bulmaya başladıktan sonra Genç'i işe aldı ve 1980'lerin sonlarındaki mülk patlaması sırasında ona rehberlik etti.

Michelle Young, her zaman Scot'un yüz milyonlarca kişinin deniz kıyısına yakalanmış olduğu inancını sürdürdü.

Scot, 2014 yılında ölümüne düştükten sonra nişanlısı Noelle, onu öldüren zenginliğinin kaybı olduğunu söyledi. Bununla birlikte, çift, ayda 11.000 dolarlık bir apartman dairesinde yaşıyordu ve Young, Amerikan gerçekliği televizyon yıldızı altı-karat nişan yüzüğü - eski karısına ve boşanma mahkemelerine başvurduğunu iddia ederken.

Ama şimdi, hepsi Panama Kağıtlarında ortaya çıkıyor ve Michelle Young haklı. Eski kocasının açık denizde gizli geniş varlıkları vardı.

Genç, karısını hızlı bir şekilde çekmeye çalışan tek kocaydı. Sızan e-postalar, Mossack Fonseca'ın Rus milyarder Dmitry Rybolovlev'in Yunan adaları, New York gayrimenkulleri ve geniş ve etkileyici bir sanat koleksiyonu da dahil olmak üzere varlıklarını saklamalarına yardım ettiğini ve böylece eşinin ulaşamayacağının altını çizdi. Dmitry ve eski karısı Elena, Elena için 4,1 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varmadan önce boşanma mahkemesinde sekiz yıl boyunca mücadele ettiler.

Bununla birlikte, Mossack Fonseca en iyi yaptığı şeyi yaptılar - Picasso, Van Gogh ve Monet'in resimleri de dahil olmak üzere tüm Rybolovlev varlıklarını sakladılar. Sızan e-postalar, Rybolovlev evliliğinin parçalanmasıyla birlikte, Mossack Fonseca'nın İsviçre'deki evlerinden sanat ve mobilya almasına ve Londra ve Singapur'a taşınmasına yardımcı oldu.

Karısı Nicola ile birlikte milyonlarca dolarlık bir boşanma davasında yer alan bir havacılık kralı Clive Joy, Mossack Fonseca'yu da varlıklarını saklamak için tuttu. Joy'un servetinin 100 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Ancak, Mossack Fonseca'yı işe aldıktan sonra, üç çocuğunun annesi olan eski karısının ona karşı olan muazzam mali iddiasından kurtulmak için yoksul ağlıyordu. Bayan Joy eski kocasını parasız ploy'unu aradı ve onu bir offshore güveninde servetini saklamakla suçladı.

Joys 2001 yılında toplandı ve beş yıl sonra evlendi. Nicola Joy Temmuz 2011'de boşanma davası açtı. Zimbabve doğumlu Joy, servetini bir uçak kiralama şirketine kazandırdı. 2002 yılının başlarında offshore güvenine 97.7 milyon dolar taşımakla suçlanıyor. Aile, güvendeki bir banka kredisinden alınan nakit para üzerinde yaşıyordu.

Boşanma savaşı sırasında, Nicola Joy'un avukatları, mahkeme bir anlaşmaya varıncaya kadar kocasının refahını dondurmak için Mossack Fonseca'a bir mahkeme emri gönderdi.

Firma şu yanıtı verdi: "Bir Donma Engelinin ihlaline ilişkin sonuçlar ciddi ve biz de Kayıtlı Temsilci olarak sorumlu davranmalıyız."

Joy davasında yargıç, Bay Joy'un parasızlık iddiasının “gizleme ve yanlış beyanda bulunmuş çürümüş bir yapı ve bu nedenle sahte, sahte, sahte, sahte ve utanç verici” olduğunu belirtmiştir.

Panama Kağıtlarının sızması üzerine, Bayan Joy bir e-postada şöyle demişti: "Yasanın değişmesi gerekiyor, bu offshore güvenleri adalet alay konusu yapıyor."

Mossack Fonseca bir açıklamada şunları söyledi:

Müşterilerimizin şirketlerini yönetmekle ilgilenmiyoruz. Kazandığımız profesyonel ücretler hariç olmak üzere, müşterinin parasının eline geçmemesi veya gözaltına almamamız veya işlerini yürütmekle ilgili doğrudan mali yönlerden herhangi biriyle ilgili herhangi bir şey yapmamaktayız. İştirak ettiğimiz şirketlerin ya da sunduğumuz hizmetlerin kötüye kullanılmasından pişmanlık duyuyoruz ve mümkün olan her yerde bu tür kullanımları ortaya çıkarmak ve durdurmak için adımlar atıyoruz.”

Mossack Fonesca'nın iddiaları, varlıklı olduğunu iddia eden varlıklı tüm müşterileri kadar geçerli. Tüm bunların nasıl ortaya çıktığını görmek çok ilginç olacak.